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제목 주주총회 소집공고(제14기 정기) 조회수 1155
작성자 DoDAAM 작성일 2014-03-14

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 25조에 의거 제14기 정기주주총회를 아래와 같이 개최코자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

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1.    : 2014 328()  14:00

2.    : 대전광역시 유성구 유성대로 1628번길99 (도담시스템스 2층 회의실)

              Tel)042-337-0117

 

3. 회의목적사항

   (1) 보고안건 : 영업보고 및 경영현황 보고

   (2) 부의안건

      1호 의안 : 14(2013 1 1 ~2013 12 31) 재무상태표,

손익계산서 및 이익잉여금처분계산서() 승인의 건

      2호 의안 : 이사·감사 선임 및 해임의 건

 제 3호 의안 : 이사·감사 보수한도액 승인의 건

 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

증권회사 또는 한국예탁결제원에 주권을 예탁하고 계신 실질주주께서는 이면의

의결권행사 안내문을 참고하여 주시기 바랍니다.

 

5. 주주총회 참석 준비물

   - 직접행사:본인 신분증

   - 대리행사:대리인 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)

 

6. 기타사항

   - 금기 총회시 참석 주주님을 위한 주총기념품을 준비하지 않기로 하였습니다.

     주주 여러분의 깊은 이해와 협조를 당부드립니다.

 

 

2014 3

 

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